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RBI 통신에 링크 : (이 문서 8 월 (25) 2012 년 출판되었다) 우리가받은 편지함 바로 다 은행에 뜨거운 전달해야합니다 모든 최신 뉴스를 그리워받은 편지함에 당신의 마음에 드는 뉴스를 더 많이 제공 불법 외환의 루피 6,000 crore에 발견하기 그것의 쇼크 비하르 지점의 외환 사업 2014-15 동안 루피 21,529 crore에까지 총 것을 발견했을 때 TNN이 은행은 사기에 일어났다 전송합니다. (대표 이미지) 뉴 델리 : 은행 바로 다의 관계자는 최근 은행의 쇼크 비하르 분기에 새로 오픈 계정을 통해 홍콩에 대한 외환 무려 루피 6,172 개의 crores의 불법적 인 전송을 만났다. 의회는 금요일 기자 회견에서 사건의 세부 사항을 밝혔다. 500 개 이상의 배 증가 - - 루피 45 개의 crores에서 2013-14에서 그것의 쇼크 비하르 지점의 외환 사업 2014-15 동안 R과 21,529 개의 crores까지 총 것을 발견했을 때 은행은 사기 경고했다. 2014년 8월 1일 8 월 (12)이 년 사이에 8,667 외환 거래의 증가로 볼 수있는 은행을 자극하는 지점에서 있었다. 은행에 의해 내부 조사는 트랜잭션이 같은 북한 델리에서 분기하여 뛰어난 거래 보고서의 생성으로 경고를 트리거하지 않은 것으로 나타났습니다. 소득세 부서 및 기타 기관은 하루에 몇 개의 crores까지 추가 대체 된 금액에도 불구하고 또한 거래 잊기했다. TOI는 자세한 내용은 밥 집행 이사 B B 조시에 도달하기 위해 여러 번 시도했지만 그는 사용할 수 있었다. ALSO 읽기 : 나라 밖으로 전송하여 RS 6000 crore에 검은 돈을, 의회는 외환 거래 새롭게 오픈 현재 계정을 통해, 수입에 대한 사전 송금을 통해 주로 이루어 졌기 때문에 조사가 주요 부정을 보여 주었다 말한다. 무거운 현금 거래 - 때때로 네 다섯 번 하루 - 도 발견되었다. 밥의 내부 감사 팀은 최근 금융 사역에 요철을 레드 플래그. 그것은이 돈 엔티티 또는 해외 전송의 검은 돈을 원 사람들의 그룹에 속하는지를 아직 명확하지 않다. CBI와 ED 등 중앙 기관이 곧 문제를 조사 할 가능성이 소식통은 말했다. 계시가 나렌드라 모디 정부가 해외 흐르지 않는 검은 돈을 보장하기 위해 노력하고, 대신 다시 국가에 제공 할 때 한 번에 온다. 의회는 불규칙 그가 취임 이후에는 사기가 없었을 것을 국무 총리 모디의 주장에 구멍을 천공 말했다. 의회는 모디 정부가 지난해 센터에서 담당했다 이개월 후 검은 돈의 구성 양이, 은행 거래의 시리즈를 통해 나라 밖으로 보낸 것을 주장했다. 혼자 Vyapam, 더 그랜드 모디 또는 차 티스 가르 쌀 사기를 남겨, 나는이 사기를 잘 센터의 코 아래 델리에서 일어나고있는 PM을 말하고 싶어, 의회 대변인 R P N 싱 말했다. ALSO 읽기 : 그는 비하르에서 지난 이틀 동안의 PM이 자신의 정부가 취임 이후에는 사기가 없었다라고 말하는되었고, 그의 연설에서 같은 일을 반복했다고 추가 루피 4,147 crore에 개정 검은 돈 공시 금액을 널리. 은행은 델리에 정부는 감사 보고서가 높은 기관에 전송되었을 때 사기에 대한 모든 정보가 있습니다. BJP는 스캔들에 대해 이야기하고있다. 이렇게 많은 사기가 나오고있다, 하지만 오후 자신에 대한 단 한 혐의가없는 것을 말한다. 우리는 사기의 증거를 배치하는, 미스터 싱 거래에 대한 독립적 인 조사를 요구했다. 의회는 시간이 은행이 조회 보고서를 제출 한 이후 정부가 지난 2 개월 동안 사기를 인식하고있다 주장했다. 더 FIR 지금까지 경우에 제출되지 않은 이유를 의회 대변인은 궁금하게 생각했다. 그는 이러한 사기는 은행 네트워크와 금융 사역 고위 관리의 공모없이 수행되지 않았을 수 있다고 말했다. 하나는 어떤 기관이 예금, 송금 및 인출에 관하여 정부 은행이 아주 기본적인 실사을 준수하지 않은 방법에 대한 궁금 강제로, 싱 주장했다. 그 감사 보고서에서 송금에 대한 항목 - 수동으로 수행 된 많은 것이이 - 주장은 과장되었고, 그들 중 많은 사람들은 일반적인 환율에 루피 60 때 달러에 루피 0.0001로 환율 펀칭에 의해 이루어지고있다 달러. 수출과 수입에 대한 송금이 정상 동안, 갑자기 수입에 대한 사전 송금의 형태 루피 6172.92 crore에 거래의 스파이크가 있었다. 외환 관련 거래의 대부분은 일부 59 기업의 새롭게 문을 연 현재 계정에서 수행 된 보고서는 보여준다. 또한 일부 수입 새롭게 문을 연 계정에 무거운 현금 영수증이 있었다. TOI 액세스 조사 보고서는 양이 수입에 대한 사전으로 송금하고, 대부분의 경우, 수혜자는 Victroxx 국제 회사, 대 아시아 수출, 왕 수상작 국제 회사, 스타 수출입 회사, I로 (같은 것을 추가 인포 콤 (주), 포춘 무역 회사 Pvt, JASCO 회사, 메가 포워더 및 수출입 등)를 터치합니다. 모든 트랜잭션에 송금 량은 100,000 미만이었다. 모든 경우의 송금이 홍콩으로 만들어진 보고서는 말했다. 그것은 많은 경우에, 당이 10 만 명 이상이었다 같은 수출 및 모든 송금의 총 양을 하루에 4/5 송금를 한 것으로 관찰되었다. 4-5 송금 아마 10 만 미만의 각 송금의 양을 유지하기 위해 수행 된 보고서는 덧붙였다. 작업 방식을 설명. 이 보고서는 분기 공공 요금의 많은 수에 대한 외환 거래의 통합보고의 실천이라고 주장한다. 소송 사건 번호가 / 얻을 같은 공급 업체에 만들어지고 각각의 송금과 수입 무거운 미리 지불에도 불구하고 발생하지 않은, 공급 업체의 신용 보고서를 얻을하지 않았다. 신용 보고서는 지점에서 사용할 수있는 곳과 같은 불리한 발언이 포함되어 있습니다. 수입에 대한 사전 지불을 송금하면서 분기가 실사을 준수하지 않았다고 보고서는 말했다. 그 후, 대부분의 경우에 A-1 양식은 브랜치 헤드 / 은행 공무원과 고객이 많은 경우에 서명하지 않았다. 그것은 선적의 경우 모드 대부분의 선적 및 shipmen의 장소의 날짜가 견적 송장 및 항목의 법안에 언급되지 않습니다 추가 / 수입의 증거는 같은 공급 업체에 추가로 송금하기 전에 얻을 수 없었다. 노력은 수입에서 항목 가져 오기 / 법안의 증거를 얻기 위해 은행에 의해 만들어진되지 않았다.
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